A pénzügyi nyomozók az elmúlt év során kétszer is foglaltak le adózatlan cigarettát Nyíregyháza belterületén; először egy lakóház garázsából, majd egy áruszállító rakteréből. Már ekkor feltételezhető volt, hogy összefonódott elkövetői körről van szó, mivel a cigaretta lerakatnak használt garázsnál tartózkodó hölgy a lefoglalások mindkét helyszínén feltűnt. Az ügyben ekkor három gyanúsítottat kihallgattak. Ők egybehangzóan tagadták, hogy bármit tudtak volna az áruról. A szálak azóta egy stabil tagokból álló, konspiráltan működő, adózatlan cigaretta kereskedelmével foglalkozó bűnbanda leleplezéséhez vezettek. A pénzügyi nyomozók jövedéki termékre elkövetett orgazdaság bűntette miatt összesen kilenc gyanúsítottat kihallgattak. Két szabolcsi férfi előzetes letartóztatásban van. Az elkövetők kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetők.